Artículos de Opinión
Publicaciones de Juan Carlos Galindo
Estafa a nivel nacional
La Policía Nacional detiene a un hombre por cometer numerosas estafas relacionadas con el alquiler de apartamentos vacacionales Se estima que puede haber más de 300 afectados a nivel nacional, incluso algunos que aún no se hayan percatado de la estafaHa sido detenido...
La Policía Nacional detiene en Valencia a una joven española que planeaba viajar a Siria para unirse a DAESH
Operación contra el terrorismo yihadista Es la primera mujer detenida en España desde 2017 que pretendía unirse a los grupos terroristas asentados en Siria ya que, en los últimos años, y debido a la decadencia de las organizaciones terroristas en la zona sirio-irakí,...
EL BLANQUEO DE CAPITALES, TAMBIÉN ES EL REY DE LOS CRIMENES CRIPTOMONETARIOS
Una vez que un criminal tiene miles de criptomonedas ganadas ilícitamente en su billetera, la siguiente pregunta que tienen que responder es: "¿Cómo voy a convertir esto en dinero Fiat, sin ser detenido?" Si los últimos años han demostrado algo, es que la...
La Financiación del Terrorismo Producto de las Criptomonedas. Algunas Cuestiones de Interés
La criptomoneda como herramienta de financiación del terrorismo presenta enormes dificultades para la comunidad de inteligencia y su prevención. A diferencia de los perfiles de redes sociales y las cuentas bancarias, los agentes y expertos a menudo no pueden bloquear...
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales, Ha Sido Clave Para Descubrir la Cuenta Oculta del Rey Emerito
Déjenme les cuente, resumidamente, un par de hechos en los que me baso para este llamativo titular. El documento, fechado en marzo del 2011, señala que Lucum Foundation fue constituida en Panamá en el 2008 por el gestor financiero Arturo Fasana y el abogado Dante...
LA PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN. ALGUNAS CUESTIONES DE INTERÉS
La proliferación de las armas de destrucción masiva supone una grave amenaza para la paz y seguridad internacional. España, al igual que el resto de los países integrantes de la comunidad internacional, está expuesta a los riesgos y amenazas que representa la...
LOS EXPERTOS EXTERNOS EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY 10/10. ALGUNOS ASPECTOS DE INTERÉS
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tiene la necesidad de adaptarse y evolucionar a medida que lo hacen los riesgos y amenazas a los que se enfrenta. Conforme a esta premisa, procede adaptar nuevamente la...
ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y SE TRANSPONEN DIRECTIVAS DE LA UE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El presente Anteproyecto de Ley transpone la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -V Directiva- y modifica la Ley 10/2010. La Directiva europea incorpora nuevas medidas dirigidas a reforzar los...
La Policía Nacional detiene a 11 ciberdelincuentes que habrían estafado más de 2.400.000 euros a empresas y particulares de múltiples países
Mediante los fraudes del phishing y “la estafa del CEO” Arrestados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, realizaban fraudes a través de las nuevas tecnologías valiéndose de métodos de ingeniería social...
Juan Carlos Galindo es nombrado Portavoz Nacional y Presidente de ASEBLAC en la Comunitat Valenciana
El pasado día 23 de abril de 2020 se celebró la asamblea General Extraordinaria de ASEBLAC, Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales. Destacando de la misma los siguientes puntos: ASEBLAC potencia su presencia en más...
Intervención de Juan Carlos Galindo en el III Congreso Nacional Antifraude
La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organizo el 13 de febrero de 2020 el III...
Desarticulada una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales
Operación de la Policía Nacional con Guardia Civil y Agencia Tributaria La organización desmantelada era muy profesional y contaba con infraestructura en varios países de Europa y Sudamérica, existiendo antiguos dirigentes de cárteles colombianos entre los 39...
