Desarticulada una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales
Operación de la Policía Nacional con Guardia Civil y Agencia Tributaria La organización desmantelada era muy profesional y contaba con infraestructura en varios países de Europa y Sudamérica, existiendo antiguos dirigentes de cárteles colombianos entre los 39...
Entrevista a Pura Strong
Pura Strong: ha trabajado en AML y cumplimiento normativo la mayor parte de su carrera. Comenzó como Financial Advisor, continua registrada en la serie 6, 66 y 7 de Nasdaq. Cuenta con una experiencia de 30 años en entidades como Prudential Securities, Chase JP Morgan,...
El perito judicial y su informe pericial en los delitos económicos y financieros
El perito judicial económico o el perito judicial financiero (perito blanqueo de capitales, perito Ciberdelincuencia, etc.) es un profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos, a través de sus estudios superiores o de una determinada...
