La primera agencia de inteligencia
y prevención del delito española
Prever los problemas legales a los que te enfrentarás en el futuro son la solución.
Servicios
Planificación fiscal
Alta cualificación, experiencia y visión innovadora para ayudar a tu empresa.
Bufete Pericial Forense
La mejor defensa frente a cualquier acusación es la prueba pericial.
Prevención del delito
Prevención y planificación junto al seguimiento y control son la solución a los problemas futuros.
Inteligencia
El poder de la información requiere una seguridad adecuada a los requerimientos.
Los delitos llevan a las espaldas el castigo.
Miguel de Cervantes (1547-1616) Escritor español.
Medios de comunicación
Sociedad TV – El perito judicial Juan Carlos Galindo nos cuenta cómo diferenciar la corrupción y la dignificación de la clase política
EQA celebró en Valencia la Jornada sobre Prevención Penal de la empresa, auditoría y certificación en Compliance
Toma protagonismo en la estafa de la EMT la falta de vigilancia, control y custodia de contraseñas – La Vanguardia
El Valencia CF podría ser disuelto si prosperan las querellas contra su presidente y directivos – La Vanguardia
Los denunciantes de la presunta “caja B” de VOX piden a la fiscalía ser testigos protegidos – La Vanguardia
Nace “Abre”, una coalición para la protección de las personas alertadoras y denunciantes – La Vanguardia
Juan Carlos Galindo impulsa junto a un grupo de autónomos la Plataforma Cívica Autónomos en Acción para concurrir a las elecciones – El Periódico de Aquí
Escucha la entrevista a Juan Carlos Galindo, consultor empresarial, experto en prevención de blanqueo de capitales, en ‘La Tarde’
Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no.
Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego.
Artículos de opinión
Estafa a nivel nacional
La Policía Nacional detiene a un hombre por cometer numerosas estafas relacionadas con el alquiler de apartamentos vacacionales Se estima que puede haber más de 300 afectados a nivel nacional, incluso algunos que aún no se hayan percatado de la estafaHa sido detenido...
La Policía Nacional detiene en Valencia a una joven española que planeaba viajar a Siria para unirse a DAESH
Operación contra el terrorismo yihadista Es la primera mujer detenida en España desde 2017 que pretendía unirse a los grupos terroristas asentados en Siria ya que, en los últimos años, y debido a la decadencia de las organizaciones terroristas en la zona sirio-irakí,...
EL BLANQUEO DE CAPITALES, TAMBIÉN ES EL REY DE LOS CRIMENES CRIPTOMONETARIOS
Una vez que un criminal tiene miles de criptomonedas ganadas ilícitamente en su billetera, la siguiente pregunta que tienen que responder es: "¿Cómo voy a convertir esto en dinero Fiat, sin ser detenido?" Si los últimos años han demostrado algo, es que la...
La Financiación del Terrorismo Producto de las Criptomonedas. Algunas Cuestiones de Interés
La criptomoneda como herramienta de financiación del terrorismo presenta enormes dificultades para la comunidad de inteligencia y su prevención. A diferencia de los perfiles de redes sociales y las cuentas bancarias, los agentes y expertos a menudo no pueden bloquear...
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales, Ha Sido Clave Para Descubrir la Cuenta Oculta del Rey Emerito
Déjenme les cuente, resumidamente, un par de hechos en los que me baso para este llamativo titular. El documento, fechado en marzo del 2011, señala que Lucum Foundation fue constituida en Panamá en el 2008 por el gestor financiero Arturo Fasana y el abogado Dante...
LA PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN. ALGUNAS CUESTIONES DE INTERÉS
La proliferación de las armas de destrucción masiva supone una grave amenaza para la paz y seguridad internacional. España, al igual que el resto de los países integrantes de la comunidad internacional, está expuesta a los riesgos y amenazas que representa la...