Artículos de Opinión
Publicaciones de Juan Carlos Galindo
Entrevista a Pura Strong
Pura Strong: ha trabajado en AML y cumplimiento normativo la mayor parte de su carrera. Comenzó como Financial Advisor, continua registrada en la serie 6, 66 y 7 de Nasdaq. Cuenta con una experiencia de 30 años en entidades como Prudential Securities, Chase JP Morgan,...
El perito judicial y su informe pericial en los delitos económicos y financieros
El perito judicial económico o el perito judicial financiero (perito blanqueo de capitales, perito Ciberdelincuencia, etc.) es un profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos, a través de sus estudios superiores o de una determinada...
Entrevista a Edo BakKer
Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 12 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco...
