EL BLANQUEO DE CAPITALES, TAMBIÉN ES EL REY DE LOS CRIMENES CRIPTOMONETARIOS
Una vez que un criminal tiene miles de criptomonedas ganadas ilícitamente en su billetera, la siguiente pregunta que tienen que responder es: «¿Cómo voy a convertir esto en dinero Fiat, sin ser detenido?» Si los últimos años han demostrado algo, es que la...
La Financiación del Terrorismo Producto de las Criptomonedas. Algunas Cuestiones de Interés
La criptomoneda como herramienta de financiación del terrorismo presenta enormes dificultades para la comunidad de inteligencia y su prevención. A diferencia de los perfiles de redes sociales y las cuentas bancarias, los agentes y expertos a menudo no pueden bloquear...
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales, Ha Sido Clave Para Descubrir la Cuenta Oculta del Rey Emerito
Déjenme les cuente, resumidamente, un par de hechos en los que me baso para este llamativo titular. El documento, fechado en marzo del 2011, señala que Lucum Foundation fue constituida en Panamá en el 2008 por el gestor financiero Arturo Fasana y el abogado Dante...
LA PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN. ALGUNAS CUESTIONES DE INTERÉS
La proliferación de las armas de destrucción masiva supone una grave amenaza para la paz y seguridad internacional. España, al igual que el resto de los países integrantes de la comunidad internacional, está expuesta a los riesgos y amenazas que representa la...
