La primera agencia de inteligencia
y prevención del delito española

Prever los problemas legales a los que te enfrentarás en el futuro son la solución.

Servicios

Planificación fiscal

Alta cualificación, experiencia y visión innovadora para ayudar a tu empresa.

Bufete Pericial Forense

La mejor defensa frente a cualquier acusación es la prueba pericial.

Prevención del delito

Prevención y planificación junto al seguimiento y control son la solución a los problemas futuros.

Inteligencia

El poder de la información requiere una seguridad adecuada a los requerimientos.

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Los delitos llevan a las espaldas el castigo.

Miguel de Cervantes (1547-1616) Escritor español.

 

Medios de comunicación

Sociedad TV – El perito judicial Juan Carlos Galindo nos cuenta cómo diferenciar la corrupción y la dignificación de la clase política

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Informe Galindo – Radio Intereconomía Valencia (14/12/2020)

La Tertulia en la Tarde – COPE (10/12/2020)

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Informe Galindo – Radio Intereconomía Valencia (07/12/2020)

Informe Galindo – Radio Intereconomía Valencia (30/11/2020)

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El blanqueo de capitales en los planes de cumplimiento

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EQA celebró en Valencia la Jornada sobre Prevención Penal de la empresa, auditoría y certificación en Compliance

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La Universidad CEU Cardenal Herrera organiza un congreso internacional sobre calidad democrática

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IV Congreso Internacional de Compliance

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La financiación de la OMS: Estados Unidos y Bill Gates, los principales donantes

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Informe Galindo – Radio Intereconomía Valencia (23/11/2020)

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La Tertulia en La Tarde de COPE Mas Valencia (17/11/2020)

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Menuda Traca – ¿Bitcoin amenaza u oportunidad?

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La Sexta Noche #L6Nmarioesconde

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Espejo Público – Antena 3

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La Sexta Noche – Corruptos

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OID

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Informe Galindo – CV Ràdio (10/11/2020)

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Informe Galindo – CV Ràdio (03/11/2020)

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¿Y si “Maje” dice la verdad? (visto para sentencia) – La Vanguardia

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Informe Galindo – CV Ràdio (27/10/2020)

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Informe Galindo – CV Ràdio (20/10/2020)

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III Jornadas sobre delitos económicos y blanqueo de capitales

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¿Qué es el Vishing? – Ciberdebate

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Toma protagonismo en la estafa de la EMT la falta de vigilancia, control y custodia de contraseñas – La Vanguardia

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¿Hubo falso testimonio del gerente y de la directora financiera de la EMT? – La Vanguardia

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El Valencia CF podría ser disuelto si prosperan las querellas contra su presidente y directivos – La Vanguardia

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Una entrevista al Tempo de Juan Carlos Galindo por Dra. Beatriz Cerrolaza

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El mercado negro de la identidad en internet – La Vanguardia

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La ley de financiación de los partidos políticos y su relación con la corrupción – La Vanguardia

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Los denunciantes de la presunta “caja B” de VOX piden a la fiscalía ser testigos protegidos – La Vanguardia

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Nace “Abre”, una coalición para la protección de las personas alertadoras y denunciantes – La Vanguardia

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La vía de pago por enriquecimiento injusto – La Vanguardia

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La prevención contra la corrupción y la protección del denunciante – La Vanguardia

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La vigilancia contra la corrupción no descansa – La Vanguardia

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El Gobierno Español y la transparencia – La Vanguardia

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La lucha de los autónomos y su organización – La Vanguardia

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Juan Carlos Galindo impulsa junto a un grupo de autónomos la Plataforma Cívica Autónomos en Acción para concurrir a las elecciones – El Periódico de Aquí

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Entrevista a Juan Carlos Galindo, experto en prevención del delito en las organizaciones

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Afectados por el coronavirus se organizan en València – La Vanguardia

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Informe Galindo – CV Ràdio (09/03/2020)

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Informe Galindo – CV Ràdio (02/03/2020)

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La EMT, un foco de fraude valenciano – La Vanguardia

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Informe Galindo – CV Ràdio (24/02/2020)

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Informe Galindo – CV Ràdio (17/02/2020)

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El papel de la Agencia Antifraude valenciana en la caza de Zaplana – La Vanguardia

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Informe Galindo – CV Ràdio (10/02/2020)

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Informe Galindo – CV Ràdio (03/02/2020)

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Informe Galindo – CV Ràdio (27/01/2020)

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Informe Galindo – CV Ràdio (20/01/2020)

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El cierre en falso de la comisión de la EMT – La Vanguardia

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La Tertulia en La Tarde de COPE Valencia (08/01/2020)

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La firme lucha contra la corrupción del futuro gobierno de España – La Vanguardia

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La Agencia Antrifraude ha sido pionera en proteger al denunciante – Levante EMV

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Toni Gaspar, presidente de la Diputació, recibe a Juan Carlos Galindo, presidente de ASEBLAC

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Informe Galindo – Capital Radio (04/11/2019)

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Informe Galindo – Capital Radio (28/10/2019)

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Informe Galindo – Capital Radio (21/10/2019)

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Informe Galindo – Capital Radio (14/10/2019)

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Informe Galindo – Capital Radio (07/10/2019)

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La Tertulia en La Tarde de COPE Mas Valencia (18/09/2019)

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Informe Galindo – Capital Radio (16/09/2019)

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La Cátedra Deblanc se reúne con el Presidente de ASEBLAC

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Divalterra, Maria Josep Amigó y el Día Internacional contra la Corrupción – esDiario

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De Gibraltar español a Gibraltar no es de nadie – esDiario

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El Escupitajo, Rufián y otras cosas del querer – esDiario

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La fábula de la cafetera y el diputado, en el Reino de Valencia – esDiario

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El “fallo” del Tribunal Supremo – esDiario

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El Tribunal Supremo y su “giro radical” hacia el lado equivocado – esDiario

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Ciudadanos valencianos: los que hemos llegado hasta aquí somos nosotros – esDiario

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Juan Carlos Galindo, experto en blanqueo de capitales

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Escucha la entrevista a Juan Carlos Galindo, consultor empresarial, experto en prevención de blanqueo de capitales, en ‘La Tarde’

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Por un puñado de…votos – esDiario

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Verdades y mentiras sobre los aforamientos – esDiario

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El 17-A, el día en que España recordó el terror – esDiario

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Joan Ignaci Culla: «El valencianismo ha mantenido su dignidad» – esDiario

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De Torrefiel a Bruselas, pasando por la Agencia Anticorrupción y el Sabadell – esDiario

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El 155 y Mónica Oltra – esDiario

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Juan Vicente Pérez: “Sin Valencia no es posible recuperar el gobierno» – esDiario

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“La manada“, la sentencia que movilizó a la sociedad – esDiario

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Falciani & Puigdemont “Los InExtraditables”. Episodio IV – esDiario

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Presentación libro «Bitcoin ¿Amenaza u Oportunidad?»

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Forum Profesional de Inteligencia Aplicada

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II Congreso Nacional del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo

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I Curso de Especialización en Blanqueo de Capitales – Sindicato Unificado de Policía (SUP)

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Compliance Penal en las PYMEs

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Cristiano Ronaldo, acusado de evadir 150 millones en la Islas Vírgenes

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La Sexta Noche – La fuga de dinero (12/06/2016)

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La corrupción cuesta 87.000 millones de euros al año a los españoles

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La mafia ‘pujolitana’ ha utilizado todos los sistemas de lavado de dinero que se conocen

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Está previsto que Rato se siente ya ante el juez o vaya a prisión

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¿Por qué Isabel Pantoja mantiene nueve sociedades?

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El dinero termina en el entramado empresarial de Dionisio González

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Destruir documentos está tipificado en el código penal

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El Rector Peset acoge una conferencia de Juan Carlos Galindo sobre transparencia y prevención de la corrupción

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Más importante que recaudar es no dejar pasar a los malos

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Espejo Público: Ingreso en prisión de Carlos Fabra

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Conferencia «La Corrupción: Soluciones Urgentes»

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Herrera en la Onda (06:00 -10:00) 29/10/2014

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Entrevista en El Mundo: «El dinero blanqueado en el mundo equivaldría a una economía del G-8»

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Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no.

Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego.

Artículos de opinión

ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y SE TRANSPONEN DIRECTIVAS DE LA UE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y SE TRANSPONEN DIRECTIVAS DE LA UE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El presente Anteproyecto de Ley transpone la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -V Directiva- y modifica la Ley 10/2010. La Directiva europea incorpora nuevas medidas dirigidas a reforzar los...

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