GALINDO LEGAL & COMPLIANCE

I Curso de Especialización sobre Blanqueo de Capitales

I Curso de Especialización sobre Blanqueo de Capitales


Juan Carlos Galindo participa en el I Curso de Especialización sobre Blanqueo de Capitales que acaba de organizar el Sindicato Unificado de Policia a nivel nacional. Este curso está dirigido a empresas, banca, abogados, procuradores, jueces y mandos de las fuerzas de Seguridad del Estado.Con la ponencia “El delito de Blanqueo de Capitales en la responsabilidad penal de la persona jurídica”

Un orgullo estar con ponentes de primerísimo nivel como:  Excmo. Sr. D. Eloy Velasco Sr. Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional,: D. Carlos Parro  Inspector Jefe de la Policía Nacional Jefe de Sección Operativa de la Brigada Central de Inteligencia Financiera Comisaría General de Policía Judicial y la Excma. Sra. Dª. María Antonia Sanz Gaite Sra. Fiscal de la Audiencia Nacional, entre otros.

Este curso está dirigido a empresas, directivos de banca, profesionales del sector, abogados, procuradores, jueces y mandos de las fuerzas de Seguridad del Estado. Es un curso con un contenido plenamente vigente y de rigurosa actualidad, donde con una magnífica selección de ponentes y en un entorno muy especial donde se desarrollará el acto, se van a concretar y matizar la situación del blanqueo de capital, la financiación del terrorismo y la legislacción vigente sobre la materia, tanto nacional como internacional. Ver Programa jornada    Ver vídeo promocional