BLANQUEO DE CAPITALES

¿Qué aportamos a tu negocio?

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Implantación de protección

Tratamiento de riesgos en materia de blanqueo, abarcando las medidas para la prevención del blanqueo de capital y financiación del terrorismo (análisis, representantes SEPBLAC, OCI, diligencia debida, KYC, procedimientos de comunicación y control interno, DMO, custodia).

 

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Mantenimiento de sistemas

Se facilitará el soporte necesario para garantizar el mantenimiento del Modelo, en particular en lo relativo al requerimiento de supervisión del funcionamiento y cumplimiento del Modelo de Prevención, incluyendo el asesoramiento permanente, jurídico y técnico.

 

Informe de experto

Realizamos los informes de experto externo e informes de seguimiento, para la comprobación de la adecuada definición de las medidas de control interno y comunicación existentes y la valoración de la eficacia operativa de las mismas, así como la propuesta de rectificaciones o mejoras.

 

Unidad técnica de prevención

En un marco legal económico tan complejo se necesita asesoramiento profesional que realmente esté implicado con la empresa.

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Formación a empleados

Impartimos los cursos específicos de formación a empleados, exigidos por la Ley 10/2010, orientados a detectar las operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

 

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