BLANQUEO DE CAPITALES
¿Qué aportamos a tu negocio?
Implantación de protección
Tratamiento de riesgos en materia de blanqueo, abarcando las medidas para la prevención del blanqueo de capital y financiación del terrorismo (análisis, representantes SEPBLAC, OCI, diligencia debida, KYC, procedimientos de comunicación y control interno, DMO, custodia).
Mantenimiento de sistemas
Se facilitará el soporte necesario para garantizar el mantenimiento del Modelo, en particular en lo relativo al requerimiento de supervisión del funcionamiento y cumplimiento del Modelo de Prevención, incluyendo el asesoramiento permanente, jurídico y técnico.
Informe de experto
Realizamos los informes de experto externo e informes de seguimiento, para la comprobación de la adecuada definición de las medidas de control interno y comunicación existentes y la valoración de la eficacia operativa de las mismas, así como la propuesta de rectificaciones o mejoras.
Unidad técnica de prevención
En un marco legal económico tan complejo se necesita asesoramiento profesional que realmente esté implicado con la empresa.
Formación a empleados
Impartimos los cursos específicos de formación a empleados, exigidos por la Ley 10/2010, orientados a detectar las operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.