juan carlos galindo

El Consejo de Ministros, vía Decreto Ley, Aprueba la Transposición de la Cuarta Directiva en Prevención Blanqueo Capitales

 

El Consejo de Ministros vía Decreto Ley, Aprueba la Transposición de la Cuarta Directiva en Prevención Blanqueo Capitales

Ver nota prensa Consejo Ministros 31 08 2018

Paso a  citar el contenido breve de la nota de prensa del consejo de ministros donde hace mención a esta esperada modificación ,entendiendo que la modificación de su RD esta incluida. En fin, como siempre nos tiene habituados el Tesoro y la Secretaria de la comisión, pocos cambios habrán tenido en cuenta, por lo tanto, no esperamos ningún cambio sustancial del documento que salio a consulta publica.

Extracto nota CM

Se modifica la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con el fin de incorporar la Directiva 2015/849, que establece obligaciones adicionales a las de la ley española en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades, así como un endurecimiento del régimen de sanciones y el establecimiento de canales de denuncia.

Lo cierto es que la normativa nacional española, así como las normas de la Unión Europea en esta materia, encuentran en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) su fuente de inspiración primigenia y se habían abordado mediante modificaciones realizadas en años anteriores. Mediante la modificación prevista en el Real Decreto-ley se culmina este proceso de adaptación.

Sus objetivos son:

-Incorporar la obligación de aplicar medidas de diligencia debida reforzadas respecto de aquellos países que se relacionen en la lista que al efecto elabora la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 de la Directiva.

-Dar una nueva regulación al régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, que se endurece en relación con las personas con responsabilidad pública domésticas, yendo más allá de lo exigido por las Recomendaciones de GAFI.

-Reducir el umbral en el que los comerciantes de bienes que utilizan el efectivo como medio de pago, están obligados a cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, que bajan de 15.000 a 10.000 euros .

-Adaptar los límites sancionadores a los umbrales máximos establecidos por la normativa de la UE, incorporando además nuevas normas en materia de publicidad y nuevos tipos infractores.

-Establecer un sistema de comunicación o denuncia de infracciones que tenga naturaleza confidencial.

-Crear la obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

Como viene siendo habitual agradecer a MARÍA GARCÍA AGUADO Secretaria de ASEBLAC, su avidez para encontrar información y comunicárnosla.