Contactanos +34 676 197 835 | jcgalindo@galindolegal.es

Inicio

Nuestros Servicios.

Blanqueo

El blanqueo de capitales es el delito del siglo XXI y una de las principales preocupaciones de las administraciones públicas, nacionales e internacionales y del sector privado.

Protección de Datos

La garantía de la privacidad en el tratamiento de datos personales y la seguridad de la información ya no es solo cuestión de cumplimiento.

Compliance Penal

Galindo Legal ofrece a las empresas y organizaciones un completo servicio que garantiza la exención penal frente a posibles delitos.

Lucha contra la Corrupción

La lucha contra la corrupción ha de ser una de las principales prioridades de los Estados y de las Empresas, ya que dilapida el Estado de Bienestar y produce hastío hacia las instituciones.

Transparencia

La Transparencia es imprescindible para que todas las partes puedan conocer como funciona la entidad correspondiente y así poder tomar con conocimiento de causa las decisiones más oportunas.

Peritaje Judicial

La delincuencia económica ha demostrado ser una de las más perjudiciales para el orden socio-económico, como el blanqueo de capitales y los delitos en el seno de la empresa.

Certificación de Sistemas de Compliance

Las organizaciones precisan dar evidencia de que aplican sistemas y/o programas de cumplimiento de acuerdo a los requisitos y/o recomendaciones de Normas y Legislaciones tanto nacionales como internacionales.

ISO 37001

Esta norma establece los requisitos para asegurar buenas prácticas en el seno de las empresas de cara a la prevención, detección y reacción ante el soborno, operando tanto para compañías que contraten en el sector público como el privado.

UNE 19601

Un estándar esencial para todas aquellas organizaciones que quieran establecer y difundir una cultura ética y responsable de acuerdo con las normas del buen gobierno corporativo, gestionando la gestión de riesgos de delistos penales.

Prevención

Prevención

Prevención: “preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo”.
Agencia de Prevención de Riesgos y Delitos Empresariales

Responsabilidad penal empresarial

Responsabilidad penal empresarial

El Código Penal ( Art 31 Bis) sanciona a las empresas y entidades por los delitos cometidos por sus directivos o empleados en asuntos como estafas, fraudes, delitos informáticos, delitos ecológicos, tráfico de influencia, delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, delitos urbanísticos y otros.

Atención Personalizada

Atención Personalizada

En Galindo Legal & Compliance prestamos una atención personalizada a cada uno de nuestros clientes de acuerdo con sus necesidades específicas, tanto en Prevención de Riesgos  Penales como en Compliance Legal.